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Visary Capital
mi país planea revisar la Ley contra el lavado de dinero para aclarar las obligaciones contra el lavado de dinero de instituciones no financieras específicas

El Banco Popular de China anunció el día 1 la "Ley contra el lavado de dinero de la República Popular China (borrador revisado del borrador de consulta pública)" y solicitó públicamente las opiniones del público.

Un artículo para resolver acertijos: ¿Cuál es el valor de Bitcoin y las monedas estables? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo supervisar?

Título original: ¿Cuál es el valor de Bitcoin y las monedas estables? ¿Qué riesgos existen y cómo se regulan? ¡Un artículo resuelve el rompecabezas! De "bienes virtuales" en 2013 a "moneda virtual" en 2017.

Exclusivo | ¿Cómo registra el informe de auditoría el depósito de los documentos de auditoría?, y cómo revisarlo

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La Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) anunció que revisará sus reglas contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CTF) en el sector financiero.

Golden Outpost | El Banco de Corea estableció un Comité Asesor Legal de CBDC para revisar los asuntos legales relevantes

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